澳门太阳集团城9728群岛已从 FATF“灰名单”中删除

2023 年 10 月 27 日, 澳门太阳集团城9728（“澳门太阳集团城9728”）在巴黎举行的全体会议上宣布，由于 FATF 确定澳门太阳集团城9728群岛反洗钱制度现已符合国际标准，澳门太阳集团城9728群岛将从其反洗钱“灰名单”中删除.

背景/时间线

2019 年 3 月, 加勒比地区澳门太阳集团城9728对管辖权进行评估后（“澳门太阳集团城9728”), C澳门太阳集团城9728 发布了相互评估报告（“报告”）评估了澳门太阳集团城9728群岛反洗钱的有效性, 打击恐怖主义和扩散融资措施并遵守 FATF 的“40 项建议”.

2021 年 2 月, FATF 发布的后续报告将澳门太阳集团城9728群岛评为符合或基本符合 FATF 40 项建议中的 39 项.

尽管如此, 2021 年 2 月举行的 FATF 全体会议, 虽然 FATF 承认澳门太阳集团城9728群岛已满足 63 项加强反洗钱行动中的 60 项, 报告中提出的打击恐怖主义和扩散融资措施, 澳门太阳集团城9728群岛已被列入 FATF 维护的加强监管司法管辖区名单（“灰名单”）等待完成三个最后行动点.

将澳门太阳集团城9728群岛列入灰名单的理由是因为它是一个主要的金融中心，并且, 同样, 被认为面临固有的 AML/CFT 风险. FATF 期望面临较高风险的国家采取与该风险相称的措施.

澳门太阳集团城9728群岛获得了一项行动计划，其中包括：

实施有效的制裁, 相称且具有劝阻性, 并对义务实体采取行政处罚和执法行动，以确保违规行为得到有效、及时的补救;
对相关方（包括法人）未准确申报的情况实施充分有效的制裁, 充分且最新的受益所有权信息; 和
证明他们正在根据司法管辖区的风险状况起诉所有类型的洗钱活动，并且此类起诉会导致采取劝阻措施, 有效, 以及相应的制裁.

截至 2023 年 6 月, 据宣布，澳门太阳集团城9728群岛完全满足 FATF 提出的建议行动.

澳门太阳集团城9728 的决定意味着什么

FATF 最近的决定是一个非常受欢迎的消息，并证实了澳门太阳集团城9728群岛作为所有反洗钱事务中监管良好的司法管辖区的声誉.

从欧盟的角度来看, 欧盟委员会维护着一份“高风险第三国”名单，该名单由被认为在反洗钱/打击资助恐怖主义制度方面具有战略性的司法管辖区组成，其中包括 FATF 灰名单中列出的司法管辖区. 由于澳门太阳集团城9728群岛 FATF 灰色名单, 澳门太阳集团城9728群岛于 2022 年 3 月添加到此列表. 现在预计，从 FATF 灰名单中删除将很快导致澳门太阳集团城9728群岛从欧盟 AML/CFT 名单中除名.