他们非常善于指导我们解决未曾预见到的问题.
开曼群岛反洗钱制度由多项法律组成, 法规和指南，包括《犯罪收益法》（修订版）（“POCA”）, 《反洗钱条例》（修订本）（以下简称“条例”）和《预防和侦查洗钱工作指导意见》, 开曼群岛的恐怖主义融资和扩散融资, 不时修订（“指导说明”，与 POCA 和条例一起统称为“反洗钱制度”）. 根据反洗钱制度, 对在开曼群岛开展“相关金融业务”的实体有详细要求, 包括投资基金. 我们的团队有能力帮助您履行太阳集团tyc9728义务.
POCA 将“相关金融业务”定义为从事一项或多项活动的业务，包括：
- 接受公众存款和其他应偿还资金
- 金钱或价值转移太阳集团tyc9728
- 发行和管理付款方式
参与证券发行 - 其他太阳集团tyc9728, 代表其他人管理或管理资金或金钱
一般来说, 如果您从事金融服务, 谨慎假设您将开展相关金融业务并且需要遵守各种反太阳集团tyc9728措施.
即使您的业务活动在技术上不属于“相关金融业务”的定义范围, 交易对手，例如投资者, 服务提供商和银行希望您已采用并遵守反太阳集团tyc9728制度.
为了遵守反太阳集团tyc9728制度下严格的反太阳集团tyc9728要求, 您需要执行以下操作：
- 任命一名反洗钱太阳集团tyc9728官, 洗钱报告官和洗钱副官
太阳集团tyc9728官 - 采用手册，规定各种程序，包括识别和验证程序, 风险管理程序, 内部控制程序和内部太阳集团tyc9728机制
- 对员工进行反太阳集团tyc9728和反恐融资程序培训
- 制定记录保存程序
- 遵守制裁措施
- 确保从您的太阳集团tyc9728者那里收集适当的尽职调查文件并定期审查
金宝汤监管与太阳集团tyc9728服务团队在支持客户履行 AML/KYC 义务方面拥有丰富的经验.
我们的 AML/KYC 太阳集团tyc9728包括：
- 提供指定个人担任反太阳集团tyc9728官员并履行适用于这些角色的职能
- 准备太阳集团tyc9728手册及其他支持政策和程序
- 提供太阳集团tyc9728报告（根据需要）
- 向潜在太阳集团tyc9728者收集尽职调查文件，以确保满足所有 CIMA 要求
- 开展深入的全球制裁和政治公众人物筛查
- 太阳集团tyc9728和反洗钱咨询
太阳集团tyc9728 FATCA/CRS 制度
美国海外账户税收太阳集团tyc9728法案（“FATCA”）是一项美国联邦法律，旨在减少美国人逃税. 美国 FATCA 要求非美国（开曼群岛）金融机构向美国国税局报告美国公民或纳税人持有的账户详细信息. 通用报告标准（“CRS”）是报告此类信息的全球标准. CRS 使税务机关能够更清楚地了解居民在海外持有的金融资产. FATCA 和 CRS 统称为自动信息交换 (“AEOI”).
您是太阳集团tyc9728金融机构吗?
一般来说，太阳集团tyc9728金融机构是一个广泛的概念，涵盖托管机构, 存款机构, 指定保险公司和投资实体. 因此，大多数投资实体需要考虑自己是否符合太阳集团tyc9728金融机构的定义，并需要遵守 FATCA 和/或 CRS 规定的太阳集团tyc9728义务. 投资资金通常属于 FATCA 和/或 CRS 的范围.
如果您是太阳集团tyc9728金融机构，则必须采取以下步骤：
- 确定您帐户持有人的税务居住地
- 关于 太阳集团tyc9728, 获取全球中介机构识别号（“GIIN”）
- 识别并向开曼群岛国际税务合作部（“DITC”）太阳集团tyc9728“应申报账户”的某些信息，或者, 如果您上一日历年没有应太阳集团tyc9728的帐户, 提交零申报表
我们的 AEOI 太阳集团tyc9728包括：
- 建立和维护书面政策和程序以遵守 AEOI
- 任命 AEOI 官员（即负责官员, 主要联系人和授权人)
- 以下方面的协助：
· 出于 太阳集团tyc9728 的目的获取全球中介机构识别号
· 向 DITC 注册
· 确认太阳集团tyc9728者的税务居住地
· 收集并验证太阳集团tyc9728者的自我证明
· 准备并提交年度 CRS XML 太阳集团tyc9728, CRS 备案声明 - FATCA/C太阳集团tyc9728 咨询